证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号： 2023-09 东方电子股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(资料图)

一、会议召开情况

东方电子股份有限公司第十届监事会第八次会议于2023年4月17日在公司七楼会议室召开，会议通知于2023年4月6日以电子邮件的方式通知全体监事。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

二、会议议案的审议情况：

1、审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议东方电子股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《公司 2022年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2022年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《公司 2022 年度监事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2023】第000517号审计报告确认，公司 2022年度营业收入 5,460,252,756.91 元，比去年同期增长21.73%；归属于母公司所有者的净利润 438,427,400.58 元，比去年同期增长26.06%；基本每股收益0.3270元，比去年同期增长26.06%；经营活动产生的现金流量净额412,553,289.32元，比去年同期增长104.16%；截止2022年12月31日公司资产总额9,563,718,141.46元，比去年同期增长18.71%；归属于母公司的所有者权益为4,148,978,917.43元，比去年同期增长8.95%。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议并通过了《关于公司 2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2023】第000517号审计报告确认，2022年度公司实现合并净利润493,967,017.35元，其中归属于母公司所有者的净利润 438,427,400.58元。母公司 2022 年度实现净利润197,854,341.54元，按照《公司章程》的相关规定提取 10%法定盈余公积金19,785,434.15元，加年初未分配利润443,495,358.30元，减2021年分配的股利80,443,620.42元，本次可供股东分配的利润为541,120,645.27元。

根据《公司章程》的相关规定，考虑到与股东分享发展成果并结合公司2022年实际经营成果及未来发展，公司董事会向股东大会提交的2022年度利润分配预案为：

①按照 2022 年度母公司净利润计提 10%的法定公积金；

②公司拟以总股本1,340,727,007股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），共计派发现金红利100,554,525.53元。剩余可供股东分配的利润结转以后年度。本年度不分配红股，不进行公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前，因股权激励对象行权、可转换公司债券持有人转股等致使公司总股本发生变动的，及因公司回购专用账户的股票非交易过户至员工持股计划或者员工持股计划回转至公司回购专用账户致使公司回购专用账户的股数发生变化的，公司拟维持分配的每股现金红利不变，相应调整本次现金红利分配总额。

利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议并通过了《关于聘请公司 2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于续聘会计师事务所的公告》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议并通过了《关于公司2022年内部控制自我评价报告的议案》； 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《公司 2022年度内部控制自我评价报告》同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn )

公司监事会认真审阅了公司 2022年度内部控制自我评价报告，认为公司2022年度内部控制自我评价报告真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

监事会对公司2022年度内部控制自我评价报告不存在异议。

7、审议并通过了《关于核销坏账损失的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于核销坏账损失的公告》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议并通过了《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

因工作变动，公司第十届监事会非职工代表监事王征先生向公司监事会提交书面辞职报告。王征先生辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于《公司法》《公司章程》规定的人数要求。公司提名陈勇先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期满止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的公告》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

东方电子股份有限公司 监事会 2023年4月17日